MONEDERO INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.", CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

MONEDERO INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

 

 El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2.025, a las 12.00 horas en primera convocatoria y el siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

 

 

ORDEN DEL DIA

 

     1º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.024, así como de la propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio. 

 

     2º.- Acordar y en su caso ratificar la remuneración del Órgano de Administración del ejercicio 2.024.

 

     3º.- Remuneración del Órgano de Administración, para el ejercicio 2.025 y fijación de la cantidad máxima de retribución.

 

     4º.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias

 

     5º.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura.

 

     

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de los documentos de las Cuentas Anuales y de los informes que, en su caso, procedan, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.

 

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

 

     En Madrid, a 22 de mayo de 2025.

 

                                 EL PRESIDENTE

                              Amalia Martinez Plaza